В каждом банковском учреждении есть служба мониторинга, занимающаяся контролем над контрагентами и проводимыми операциями. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Если зафиксированы нарушения, принять решение о блокировке может сам банк.

Арест накладывается при наличии следующих обстоятельств:

  • Обнаружены признаки присутствия в организации номинального директора.
  • Сомнительные операции, осуществляемые по р/с. Операции признаются сомнительными в том случае, если они расходятся с имеющимися документами или же подтверждающих бумаг и вовсе нет.
  • Банк не был уведомлен об имеющихся изменениях в учредительных документах. Предприятие обязано незамедлительно уведомить банковское учреждение о любых изменениях в учредительной документации.
  • Недействительный юридический адрес предприятия.
  • Взыскание долга по исполнительному листу. Если суд принял решение о взыскании задолженности путем ареста счетов, то банк блокирует счета после предъявления исполнительного листа. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
  • Блокировка может проводиться с целью финансового мониторинга. Однако в этом случае счет замораживается только на 2 суток. ​Что нужно сделать для разблокировки счета? Особенности снятия ареста зависят от причин его наложения:
  • Если арест наложен из-за подозрений на номинального директора, требуется предоставить документы, оспаривающее это мнение. Директор должен сам явиться в банковское учреждение с подтверждающим пакетом бумаг.
  • Если блокировка проведена из-за несогласованных изменений в учредительные документы, нужно предоставить бумаги, которые подтверждают внесенные корректировки.
  • Если арест выполнен из-за недействительного юридического адреса, нужно предоставить документы, подтверждающие действительный юридический адрес.
  • Если имеется задолженность по налогам, нужно полностью выплатить ее. Только после этого ФНС направляет в банк запрос о том, что можно снимать арест.
  • Если блокировка выполнена на основании исполнительного листа, также понадобится выплатить всю задолженность, а затем предоставить документы, подтверждающие это. ​Если обнаружена блокировка расчетного счета, то нужно обращаться к нам)

0 комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Онлайн заявка на предоставление юридических услуг

    * - поля, обязательные для заполнения